福建水泥股份有限公司

獨立董事2024年度述職報告

(錢曉嵐)

作為福建水泥股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等規(guī)定，忠實勤勉地履行獨立董事職責，切實維護公司及全體股東的利益，特別是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將2024年度履職情況報告如下：

一、獨立董事的基本情況

（一）個人簡歷

錢曉嵐女士：1971年出生，會計學專業(yè)本科學歷，管理學碩士學位?，F(xiàn)任閩江學院會計學教授、碩士生導師、“會計學”國家一流專業(yè)建設點負責人與國家一流課程“高級財務會計”負責人,福建水泥獨立董事；擔任福建省對外經(jīng)濟貿易計劃統(tǒng)計學會等學術性社會團體理事和多家企業(yè)財務顧問，為福建省工信廳和科技廳項目評審財務專家，曾獲得福州市教育系統(tǒng)先進工作者與閩江學院“我心目中的好老師”稱號。

（二）獨立性說明

作為公司獨立董事，本人未在公司擔任除獨立董事、董事會專門委員會委員以外的其他職務，與公司及其主要股東、實際控制人不存在直接或者間接利害關系，或者其他可能影響獨立客觀判斷的關系，不存在《上市公司獨立董事管理辦法》等規(guī)定的影響獨立性的情形。本人獨立履行職責，不受公司及其主要股東、實際控制人等單位或者個人的影響。

二、獨立董事年度履職概況

（一）參加會議情況

1.出席股東大會、董事會會議情況

2024年，公司共召開3次股東大會，6次董事會會議。本人認真審閱公司提供的會議資料，對董事會各項議案進行了審慎客觀的研究，必要時向公司相關部門和人員詢問，并提出合理化建議，為董事會科學決策發(fā)揮了積極作用。報告期內，本人對董事會的各項議案均表決同意。

具體出席會議情況如下：

2.參與董事會專門委員會、獨立董事會專門會議情況

（1）在專門委員會任職情況

在董事會專門委員會任職情況如下：

（2）專門委員會、獨立董事會專門會議工作情況

2024年，審計委員會召開6次會議，審議通過了年報工作安排、聘任財務總監(jiān)、內部審計工作報告及計劃、定期報告（含財務報告）、內部控制自我評價報告、續(xù)聘會計師事務所等事項，同意相關議案提交董事會審議。審計委員會還與外部審計機構就年報審計計劃及審計過程中的重大事項進行溝通。

提名委員會召開2次會議，審核通過增補董事、聘任高管事項，同意提交董事會審議。

薪酬與考核委員會召開1次會議，審核通過高級管理人員2023年度薪酬考核報告，同意提交董事會審議。

預算委員會召開1次會議, 審核通過年度財務預決算、年度融資計劃、年度擔保計劃等議案，同意提交董事會審議。

召開2次獨立董事會專門會議，審議通過日常關聯(lián)交易議案、與財務公司關聯(lián)交易的風險評估報告，同意提交董事會審議。

本人親自出席了上述會議，對相關議案均表決同意。

（二）行使獨立董事特別職權的情況

報告期內公司獨立董事未行使下列特別職權：獨立聘請中介機構對公司具體事項進行審計、咨詢或核查；向董事會提議召開臨時股東大會；提議召開董事會會議；依法公開向股東征集股東權利；對可能損害公司或中小股東權益的事項發(fā)表獨立意見。

（三）與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況

報告期內，本人審閱了公司年度內部審計計劃和內部審計工作報告，指導內部審計部門有效運作。同時與公司聘請的外部審計機構保持緊密聯(lián)系，就公司年度審計工作的審計范圍、審計計劃等進行了充分的溝通與討論，并督促其按照工作計劃開展工作；結合初步審計意見，就審計中關注的重大事項進行了溝通和討論。

（四）現(xiàn)場工作情況

2024年3月11日-12日，在公司組織下本人與其他2位獨立董事到公司4個生產(chǎn)基地實地考察，了解海峽水泥實際狀況及其它基地生產(chǎn)經(jīng)營情況、永安建福和安砂建福技改項目的建設情況，考察永安建福大修現(xiàn)場、安砂建福中控室及礦山現(xiàn)場，對生產(chǎn)經(jīng)營中存在問題和困難進行溝通交流，并就關注問題提出改善建議。報告期，本人親自出席股東大會、董事會及其專門委員會、獨立董事專門會議，并通過現(xiàn)場會談、電話、視頻、微信等多種方式與公司其他董事、高管及公司其他相關工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項的進展情況，掌握公司經(jīng)營動態(tài)，關注外部環(huán)境對公司的影響，督促公司規(guī)范運作。

（五）公司配合獨立董事工作情況

公司管理層高度重視與獨立董事的溝通交流，積極主動匯報公司生產(chǎn)經(jīng)營相關重大事項的進展情況，征求獨立董事的專業(yè)意見。公司相關部門對獨立董事的工作給予積極的配合和支持，保證獨立董事能夠享有與其他董事同等的知情權，對獨立董事提出的建議能及時落實，無任何干預獨立董事行使職權的行為。

三、重點關注事項的情況

（一）應披露的關聯(lián)交易情況

報告期，本人對公司日常關聯(lián)交易議案、與財務公司關聯(lián)交易的風險評估報告進行了事前審核，同意提交董事會審議。

本人認為：上述關聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司遵循商業(yè)原則，按照各項交易的具體情況，分別約定較為符合實際的定價政策，具有可操作性，不會損害公司及中小股東利益。財務公司具備的相應資質，雙方按協(xié)議開展合作，發(fā)生的存貸業(yè)務的必要性、交易公允性沒有發(fā)生變化；風險評估報告客觀、公正地陳述了相關因素存在的風險評估情況。

（二）公司及相關方變更或者豁免承諾的方案

報告期，公司不存在該情形。

（三）被收購公司董事會針對收購所作出的決策及采取的措施

報告期，公司不涉及被收購情形。

（四）披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告

報告期內，本人認真審閱了公司2023年年報及2024年一季度、半年度、三季度報告中的財務信息，以及2023年度內部控制評價報告，同意提交董事會審議。本人認為：公司財務報告公允地反映了報告期公司的財務狀況和經(jīng)營成果，內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏情況；公司遵循內部控制的基本原則，建立了較為完備的內部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行，公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系建設、內部控制制度執(zhí)行的實際情況。

（五）聘任會計師事務所情況

報告期，本人對致同所的基本情況、人員信息、業(yè)務規(guī)模、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，并對2023年審計工作進行了評估，認為致同所在公司年報審計過程中堅持公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務素質，按時完成了公司2023年年報審計相關工作，審計行為規(guī)范有序，出具的審計報告客觀、完整、清晰、及時。本人同意續(xù)聘致同所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。

（六）因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正情況

報告期，公司不存在該情形。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高級管理人員情況

報告期，經(jīng)審閱擬任人員王振興、陳勝祥、陳宣祥同志個人簡歷等相關資料，本人認為擬任人員符合《公司法》《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在下列不得被提名擔任上市公司董事、高管的情形：根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，不得擔任董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；被證券交易場所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿。

本人同意聘任王振興同志為董事、陳勝祥同志為總法律顧問、陳宣祥同志為董事和財務總監(jiān)。

（八）董事、高級管理人員的薪酬

報告期，本人對《公司高級管理人員2023年度薪酬考核報告》進行審核，同意提交董事會審議。本人認為，公司高管人員2023年度薪酬考核以公司高管人員薪酬及考核管理辦法為執(zhí)行依據(jù)，薪酬水平與公司2023年度組織業(yè)績合同完成情況掛鉤，考核結果與實際經(jīng)營情況相符。

（九）制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就

報告期，公司不存在該情形。

（十）董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃

報告期，公司不存在該情形。

四、總體評價和建議

2024年，本人本著獨立、公正的原則，根據(jù)有關法律、法規(guī)等規(guī)定，切實履行獨立董事的職責，沒有受到公司控股股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位和個人的影響，也沒有發(fā)現(xiàn)公司有侵害中小股東合法權益的情況。

2025年，本人將繼續(xù)獨立、審慎、誠信、勤勉地履行職責，充分發(fā)揮個人專業(yè)特長，在董事會中發(fā)揮參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢的作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。

福建水泥股份有限公司

獨立董事：錢曉嵐

2025年4月18日