福建水泥股份有限公司

董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則

第一章  總則

第一條  為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性和決策的質(zhì)量,促進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會,并制定本實施細(xì)則。

第二條  董事會戰(zhàn)略委員會是董事會設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策、可持續(xù)發(fā)展相關(guān)工作進(jìn)行研究并提出建議。戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé),委員會的提案提交董事會審議決定。

第二章  人員組成

第三條  戰(zhàn)略委員會成員由三名或者以上董事組成。

第四條  戰(zhàn)略委員會委員由董事長提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條  戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名,由公司董事長擔(dān)任。

第六條  戰(zhàn)略委員會委員任期與董事任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第三章  職責(zé)權(quán)限

第七條  戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

（二）對公司重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；

（三）對公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議；

（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；

（五）對公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)以及環(huán)境、社會和治理（ESG）議題政策等進(jìn)行研究并提出建議，指導(dǎo)公司可持續(xù)發(fā)展工作的執(zhí)行與實施；

（六）對以上事項的實施進(jìn)行檢查；

（七）董事會授權(quán)的其他事宜。

第四章  決策程序

第八條  董事會秘書負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)戰(zhàn)略委員會與相關(guān)各部門的工作。

第九條  公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人向董事會辦公室上報重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、可行性報告、合作方的基本情況、可持續(xù)發(fā)展工作規(guī)劃及成果等提案資料。

第十條  董事會辦公室負(fù)責(zé)發(fā)出會議通知，并做好會議記錄、會議決議。

第十一條  戰(zhàn)略委員會根據(jù)會議討論意見和表決結(jié)果形成決議，并提交董事會審議決定。

第五章  議事規(guī)則

第十二條  戰(zhàn)略委員會根據(jù)公司需要召開會議，公司原則上應(yīng)當(dāng)提前3日將會議通知，以專人送出、郵件方式（含電子郵件）或者其他方式提交全體委員。

戰(zhàn)略委員會召集人負(fù)責(zé)召集和主持會議。

戰(zhàn)略委員會召集人不能或者拒絕履行職責(zé)時，由過半數(shù)的戰(zhàn)略委員會成員共同推舉一名委員代為履行職責(zé)。

第十三條  戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十四條  戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議可采用現(xiàn)場會議形式，也可采用通訊方式召開（包括但不限于視頻、電話、電子郵件等其他方式）。

第十五條  戰(zhàn)略委員會可邀請公司其他董事及高級管理人員列席會議。

第十六條  如有必要,戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付。

第十七條  戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

第十八條  戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員、董事會秘書、記錄人員等相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名確認(rèn)；會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十九條  戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報公司董事會。

第二十條  出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。

第六章  附則

第二十一條  本實施細(xì)則自董事會決議通過之日起試行。

第二十二條  本實施細(xì)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報董事會審議通過。

第二十三條  本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。