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董事會提名委員會實施細則
第一條 為優(yōu)化董事會組成，規(guī)范公司高級管理人員的產(chǎn)生，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設立董事會提名委員會，并制定本實施細則。
第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標準和程序提出建議。
第三條 提名委員會成員由三名或者以上董事組成,其中獨立董事應當過半數(shù)。
第四條 提名委員會委員由董事長提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立董事?lián)?，負責主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉產(chǎn)生。
第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。
第七條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，并就下列事項向董事會提出建議：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高級管理人員；
（三）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他事項。
董事會對提名委員會的建議未采納或者未完全采納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未采納的具體理由，并進行披露。
第八條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事、其他高級管理人員人選。
第九條 提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，研究公司的董事、經(jīng)理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后提交董事會通過，并遵照實施。
第十條 董事、經(jīng)理人員的選任程序：
（一）提名委員會應積極與公司有關(guān)部門進行交流，研究公司對董事、其他高級管理人員的需求情況，并廣泛搜尋合格人選；
（二）搜集初選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、經(jīng)理人選；
（三）召集提名委員會會議，根據(jù)董事、經(jīng)理的任職條件，對初選人員進行資格審查；
（四）在選舉新的董事和聘任新的經(jīng)理人員前，向董事會提出審查意見；
（五）根據(jù)董事會決定和反饋意見進行其他后續(xù)工作。
第十一條 提名委員會根據(jù)公司需要召開會議，公司原則上應當提前3日將會議通知，以專人送出、郵件方式（含電子郵件）或者其他方式提交全體委員。
提名委員會召集人負責召集和主持會議。
提名委員會召集人不能或者拒絕履行職責時，由過半數(shù)的提名委員會成員共同推舉一名獨立董事委員代為履行職責。
第十二條 提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十三條 提名委員會會議可采用現(xiàn)場會議形式，也可采用其它方式召開（包括但不限于電話、視頻、電子郵件等其他快捷方式），表決方式為舉手表決或投票表決。
第十四條 提名委員會會議必要時可邀請公司其他董事及高級管理人員列席會議。
第十五條 如有必要，提名委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
第十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本實施細則的規(guī)定。
第十七條 提名委員會會議應當有記錄，出席會議的委員、董事會秘書、記錄人員等相關(guān)人員應當在會議記錄上簽名確認；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十八條 提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應以書面形式報公司董事會。
第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關(guān)信息。
第二十條 本實施細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。
第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起生效，修改時亦同。
第二十二條 本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。
